Tilstede: Jan Sylvest, Lars Robl, Per Rasmussen, Nini Kjeldner, Lars Egelund (ref)

Fraværende: Erik Poch

 

Dagsorden:

1. Godkendelse af dagsordenen.

2. Godkendelse af sidste mødereferat.

 3. Meddelelser fra formanden

 4. Meddelelser fra udvalgene.

 5. Emner til beslutning i bestyrelsen

 6. Økonomi. 

 7. Eventuelt.

 8. Næste møde

1               Godkendelse af dagsordenen.

 Dagsorden blev godkendt.

2               Godkendelse af sidste mødereferat.

Referatet blev godkendt.

Opfølgning på aktioner:

Aktion	Status
Eliteudvalget udarbejder kommissorium og årshjul med udvalgets arbejdsopgaver	Afsluttet
Invitation til tema-dag, "Hvor skal dansk fægtning bevæge sig hen?"	Afventer
Rapportering til klubber om 2009 regnskab m.v.	Afventer
Business case vedr. butik	Afventer
Analyse om sponsormuligheder	Afventer
Møde med det enkelte udvalg	I gang

 

3               Meddelelser fra formanden

3.1        Veteransagen

DIF har rykket for svar i sagen. Bestyrelsen svarer i indeværende uge på de fremsendte spørgsmål til DIF.

3.2        DIF niveau 3 uddannelse

Martin Wiuff har bedt om, at bestyrelsen tager stilling til støtte af 3 kandidater, der ønsker at deltage på DIF’s niveau 3 uddannelse. Derudover er der en træner, der ønsker at gå videre med en niveau 4 uddannelse.

Bestyrelsen besluttede at Martin Wiuff tager den videre dialog om at yde støtte på 50% af udgiften til de 3 kandidater til niveau 3 uddannelse i fald det er forbundet der tilmelder.

Bestyrelsen indgår i dialog med kandidaten til niveau 4 uddannelsen.

3.3        DIF synlighedsindlæg

 DIF har nedsat en arbejdsgruppe til at finde mulige tiltag for at synliggøre DIF og DIF’s specialforbund. Nini udarbejder forslag på bestyrelsens vegne.

3.4        Eliteudvalget

Eliteudvalget har indkaldt til elitemøde den 17. november for udvalgte klubber. Bestyrelsen besluttede at alle klubber skal have mulighed for at deltage og vil sende invitation til alle klubber.

Tre medlemmer af eliteudvalget har valgt at trække sig fra deres poster i forlængelse af bestyrelsens beslutning om at trække de nye udtagelseskriterier for seniorer og U23. Der er flere kandidater til de ledige poster, men bestyrelsen vil gerne have at klubberne på mødet den 17. november kommer med forslag til kandidater.

3.5        Dato for afrapportering

Der arbejdes på en høringsrunde, hvor de implicerede parter får mulighed for at svare på udestående spørgsmål. På baggrund af dette, fremlægges undersøgelsesudvalgets konklusioner for bestyrelsen, der efterfølgende tager stilling til videre tiltag.

Undersøgelsesudvalgets resultater præsenteres på et møde med klubbernes repræsentanter mandag den 6. december kl. 19:00 i Idrættens Hus.  

3.6        Dato for involveringsmøde

Bestyrelsen ønsker at afholde et møde med alle klubber, hvor den fremtidige strategi for dansk fægtning diskuteres. Dette for at sikre, at bestyrelsens arbejde er i overensstemmelse med klubbernes ønsker. På baggrund af mødet, vil bestyrelsen udarbejde en strategi for dansk fægtning.

Bestyrelsen indkalder til mødet, der afholdes den 12.december 2010 kl. 12:00 i Odense.

 

3.7        Møde i forberedelseprojektet, budget

Der har været afholdt styregruppemøde med DIF og Team Danmark. Der var fra DIF og Team Danmark kritik primært af resultaterne indenfor klubudvikling. Rapporteringen fra klubberne har ikke været optimal, så bestyrelsen tager en dialog med klubberne om, at sikre dette. Der var tilfredshed med resultaterne indenfor træneruddannelse. Der skal afrapporteres endeligt den 5. november 2010.

Thisted Fægte-klub udtræder midlertidigt af projektet.

Der afholdes budgetmøde i projektet den 17. november.

Stillingsannonce for projektleder opslås snarest. Ansættelsesudvalget består at Lars E. og Lars R. til at håndtere indkomne ansøgninger.

3.8        FIE møde i Rusland

Der er møde i Rusland den 4.-5. december i det internationale fægte-forbund. Nini K. deltager på Dansk Fægte-Forbunds vegne.

4               Meddelelser fra udvalgene.

4.1        Årshjul fra elite

Bestyrelsen har modtaget årshjul fra eliteudvalget. Dette indarbejdes i et samlet årshjul for forbundets arbejde, der offentliggøres på forbundets hjemmeside efterfølgende.

5               Emner til beslutning i bestyrelsen

5.1        Hjemmeside

Der er udarbejdet et forslag til ny hjemmeside for forbundet. Forslaget har været til gennemsyn hos bestyrelsen og ansatte i forbundet.

LE: Oprettelse af profil på eurofencing.com

Bestyrelsen besluttede at sætte den nye hjemmeside i drift i forbindelse med involveringsmødet den 12. december. Lars E. udarbejder en plan for dette og aftaler nærmere med DK Hostmaster.

6               Økonomi. 

6.1         Budget 2011, procedure 

Forbundets kontoplan er gennemgået mhb. på en optimering af denne. Dette for at sikre bedre gennemskuelighed i regnskabet. Der er udarbejdet en ny skabelon for budgettet, som vil blive anvendt i forbindelse med budgettet for 2011.

Kassereren udarbejder et udkast til budget for 2011 på basis af den nye kontoplan samt erfaringstal fra 2010. Dette fremsendes til udvalgene, som efterfølgende forholder sig til dette samt kommer med forslag til budget for deres respektive område. Bestyrelsen behandler disse input på det kommende bestyrelsesmøde i december.

7               Eventuelt.

7.1        Tanker fra Nini

Nini har gjort sig nogle tanker mht. B&U arbejdet. Det vil være en styrke for B&U udvalget, hvis man kan motivere de unge i at deltage aktivt i B&U arbejdet. Nini vil arbejde på at engagere nogle personer til dette arbejde.

7.2        Sabel World Cup i januar

Per R. kontakter Susanne Abrahamsen for en status på stævnet. Hvis ikke der er noget nyt, så aflyses stævnet.

7.3        DM 2011

Trekanten har ansøgt om veteran DM, Kalundborg har ansøgt om junior DM. Rudersdal afholder B&U DM. Der mangler fortsat input vedr. senior DM.

8               Næste møde

Næste møde afholdes den 1. december 2010 i Idrættens Hus.

 

Aktionsliste:

Aktion	Ansvarlig	Dato
Invitation til tema-dag, "Hvor skal dansk fægtning bevæge sig hen?"	Jan Sylvest	11-11-2010
Rapportering til klubber om 2009 regnskab m.v.	Per Rasmussen	11-11-2010
Business case vedr. butik	Lars Robl + Jan Sylvest	01-12-2010
Analyse om sponsormuligheder	Lars Robl + Lars Egelund +Jan Sylvest	01-12-2010
Møde med det enkelte udvalg	Jan Sylvest	05-10-2010
DIF synlighed	Nini	02-12-2010
Indkaldelse til elitemøde 17. november for alle klubber	Jan Sylvest	06-11-2010
Stillingsannonce for projektleder offentliggøres	Lars Egelund	11-11-2010